Ticari Adresi: Huzur Mah. İmamçeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer/İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 09.11.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03.12.2020 tarihinde, saat: 10:00’da, Huzur Mah. İmamçeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Davet ilanı; Ticaret Sicil Gazetesi’nde, Ayrıntılı Haber Gazetesi’nde yayımlanacak olup ayrıca tüm ortaklara iadeli taahhütlü posta ile bildirilmektedir.
Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun toplantı ve karar nisapları uygulanır.
Hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıya iştirak edebilmeleri için, sahip oldukları pay senetlerini Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesi amir hükmü gereği toplantı gününden en geç bir gün önce şirket merkezine makbuz mukabili tevdi ederek veya bir banka şubesine tevdi ederek maliki bulunduğu hisse senetleri numaralarını da gösterir makbuz ile, toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.
2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe Tülin Şekerci
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zahide Melike Tatari
Banat Fırça ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi 03.12.2020 Tarihli 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
GÜNDEM
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum paya ilişkin olarak Banat Fırça ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi’nin 03.12.2020 tarihinde saat 10:00’da Huzur Mah. İmamçeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………… adresinde ikamet eden ……………………….. T.C. kimlik numaralı ……………………………………’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.